公司通告
第六届监事会第4次会议决议通告
2015-04-13股票代码：000988 股票简称：尊龙官方网站首页科技 通告编号：2015-10
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第六届监事会第4次会议决议通告
本公司及监事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
尊龙官方网站首页（以下称：“尊龙官方网站首页科技”或“公司”）于2015年3月20日以电子邮件和传真的方式发出召开第六届监事会第4次会议的通知，本次会议于2015年3月27日下午17时在公司会议室召开�；嵋橛Φ郊嗍�5人，实到监事5人�；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返墓娑�。
会议由公司监事会长李士训先生主持，经审议并举手表决，形成如下决议：
一 、以5票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会事情陈诉》，同意提交公司2014年年度股东大会审议。
二 、以5票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2014年财政决算陈诉》和《2015年财政预算陈诉》，同意提交公司2014年年度股东大会审议。
三 、以5票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2014年年度陈诉》及《2014年年度陈诉摘要》。
公司监事认为公司2014年年度陈诉所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个体及连带责任。同意提交公司2014年年度股东大会审议。
四 、以5票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制评价陈诉》。
公司监事会认为，陈诉期内公司的法人治理、财政管理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格凭据公司各项内控制度的规定进行，相关环节可能存在的问题均得到了合理控制，公司建立了较为完善的内部控制体系，切合国家有关执法、规则的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司的内部控制设计和运行是有效的。
五 、以5票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《公司监事2014年度薪酬兑现的议案》，同意提交公司2014年年度股东大会审议。
特此通告。
尊龙官方网站首页监事会
二〇一五年三月二十七日
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