公司通告
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
2014-06-19股票代码：000988 股票简称：尊龙官方网站首页科技 通告编号：2014-27
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
尊龙官方网站首页2014年6月5日召开的第五届董事会第28次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，决定于2014年6月23日（星期一）召开2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开有关事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，切合有关执法、行政规则、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：2014年6月23日（星期一）上午9:30时
5、会议的召开方式：现场表决方式
6、出席工具：
（1）本次股东大会的股权挂号日为2014年6月16日，于股权挂号日收市时在中国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式授权委托署理人出席会议和加入表决，该股东署理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议召开所在：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园6路1号尊龙官方网站首页科技本部大楼。
二、本次股东大会审议事项
1、审议《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》；
2、审议《关于提名尊龙官方网站首页科技第六届监事会监事候选人的议案》。
以上议案内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的第五届第28次董事会决议通告、第五届第18次监事会决议通告。
注：上述议案接纳累积投票制方式选举；独立董事候选人需经深圳证券交易所存案无异议后，股东大会方可进行表决。
四、本次股东大会现场会议的挂号要领
1、挂号时间：2014年6月19日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00；
2、挂号方式：
(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行挂号；
(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行挂号；
(3)委托署理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行挂号；
(4)异地股东可以书面信函或传真管理挂号。
3、挂号所在：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园6路1号尊龙官方网站首页科技本部大楼，董事会办公室。
信函上请注明“股东大会”字样。
五、其他事项
1、会期半天，与会股东住宿及交通用度自理。
2、联系方式：
公司地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园6路1号
联系电话（传真）：027-87180126，联系人：安欣 邮编：430223
六、备查文件
1、公司第五届董事会第28次会议决议；
2、公司第五届监事会第18次会议决议。
特此通告。
尊龙官方网站首页董事会
二O一四年六月五日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人加入尊龙官方网站首页2014年第一次临时股东大会，并授权其代行表决权。
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托日期:2014年 月 日
本单元/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见
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议案序号 |
议案内容 |
表决意见 |
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赞成 |
弃权 |
阻挡 |
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总提案 |
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1 |
《关于选举尊龙官方网站首页科技第五届董事会董事的议案》 |
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股东拥有的表决权＝候选董事人数（6）×所持股份数 |
累积投票表决意见 |
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同意 |
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1.1 马新强 |
股 |
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1.2 童俊 |
股 |
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1.3 朱松青 |
股 |
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1.4 王中 |
股 |
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1.5 闵大勇 |
股 |
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1.6 刘大桥 |
股 |
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股东拥有的表决权＝候选独立董事人数（3）×所持股份数 |
累积投票表决意见 |
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同意 |
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1.7 蔡学恩（独立董事） |
股 |
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1.8 刘国武（独立董事） |
股 |
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1.9 金明伟（独立董事） |
股 |
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2 |
《关于选举尊龙官方网站首页科技第五届监事会监事的议案》 |
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股东拥有的表决权＝候选董事人数（3）×所持股份数 |
累积投票表决意见 |
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同意 |
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2.1 李士训 |
股 |
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2.2 王晓北 |
股 |
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2.3 黄树明 |
股 |
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说明：
1、上述议案接纳累积投票制表决。
对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为X*6；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为X*3；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为X*3（X指股东及署理人所代表的有表决权的本公司股数，股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权凭据自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。股东（包罗股东署理人）对董事或监事候选人集中或疏散行使的投票总数即是或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部门视为放弃。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单元委托须加盖单元公章。
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