公司通告
2013年年度股东大会决议通告
2014-04-18股票代码：000988 股票简称：尊龙官方网站首页科技 通告编号：2014-15
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2013年年度股东大会决议通告
本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议召开时间为：2014年3月28日（星期五）下午2点。
（2）现场会议召开所在：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园尊龙官方网站首页科技工业大厦多功效陈诉厅。
（3）会议召开方式：本次年度股东大会接纳现场投票的方式。
（4）会议召集人：尊龙官方网站首页董事会。
（5）会议主持人：公司董事长熊新华先生主持会议。
（6）本次相关股东会议的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
（2）加入本次股东大会的股东或股东代表共计6人，代表股份332,451,496股，占公司股份总数的37.3073％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）审议通过《2013年度董事会事情陈诉》。
表决结果：同意票332,451,496股，占加入本次会议有效表决权股份总数的 100%；阻挡票0股，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%。
同时，公司独立董事在本次年度股东大会上述职。
（二）审议通过《2013年度监事会事情陈诉》。
表决结果：同意票332,451,496股，占加入本次会议有效表决权股份总数的 100%；阻挡票0股，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《2013年年度陈诉》及《摘要》。
表决结果：同意票332,451,496股，占加入本次会议有效表决权股份总数的 100%；阻挡票0股，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《2013年财政决算陈诉和2014年财政预算陈诉》。
表决结果：同意票332,451,496股，占加入本次会议有效表决权股份总数的 100%；阻挡票0股，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于公司董事2013年薪酬兑现的议案》。
表决结果：同意票332,451,496股，占加入本次会议有效表决权股份总数的 100%；阻挡票0股，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《关于公司监事2013年薪酬兑现的议案》。
表决结果：同意票332,451,496股，占加入本次会议有效表决权股份总数的 100%；阻挡票0股，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《2013年利润分配方案》。
表决结果：同意票332,451,496股，占加入本次会议有效表决权股份总数的 100%；阻挡票0股，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%。
经众环�；峒剖κ挛袼�(特殊普通合伙)审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润52,822,244.73元，其中母公司实现净利润86,802,993.59元，本年提取法定盈余公积金8,680,299.36元，加上上年未分配利润114,918,320.62元，本次实际可供股东分配的利润为184,129,848.53元。
公司2013年度利润分配方案：以2013年年末总股本891,116,632股为基数，向全体股东每10股派送现金0.1元（含税），不派送红股，不以公积金转增股本。合计分配现金8,911,166.32元，未分配利润余额175,218,682.21元结转下一年度。
（八）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。
表决结果：同意票332,451,496股，占加入本次会议有效表决权股份总数的 100%；阻挡票0股，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%。
公司继续聘任众环�；峒剖κ挛袼�(特殊普通合伙)为公司的2014年财政和内部控制审计机构，年度审计用度合计人民币99万元。
（九）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意票332,451,496股，占加入本次会议有效表决权股份总数的 100%；阻挡票0股，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的执法意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：文梁娟、刘兴
3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开法式，出席会议人员的资格及表决法式切合有关执法、规则和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、尊龙官方网站首页2013年年度股东大会会议记录。
2、北京市嘉源律师事务所出具的关于尊龙官方网站首页2013年年度股东大会的执法意见书。
特此通告。
尊龙官方网站首页董事会
二〇一四年三月二十八日
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