公司通告
关于召开2013年年度股东大会的通知
2014-03-19股票代码：000988 股票简称：尊龙官方网站首页科技 通告编号：2014-13
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关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
尊龙官方网站首页2014年2月26日召开的第五届董事会第26次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。本次股东大会将接纳现场投票的表决方式，现就有关2013年年度股东大会事项通告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：尊龙官方网站首页董事会。
2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第26次会议审议通过，决定召开2013年年度股东大会，召集法式切合有关执法、规则、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
3、会议召开的日期和时间：2014年3月28日（星期五）下午14点。
4、会议召开方式：本次年度股东大会接纳现场表决方式。
现场会议召开所在：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园6路1号尊龙官方网站首页科技本部大楼。
5、会议出席工具
(1) 截至2014年3月21日下午收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托署理人出席会议和加入表决，该股东署理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
二、本次年度股东大会审议事项
1、审议《2013年度董事会事情陈诉》
同时公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2、审议《2013年度监事会事情陈诉》
3、审议《2013年年度陈诉》及《摘要》
4、审议《2013年财政决算陈诉和2014年财政预算陈诉》
5、审议《关于公司董事2013年薪酬兑现的的议案》
6、审议《关于公司监事2013年薪酬兑现的议案》
7、审议《2013年利润分配方案》
8、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
上述议案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
上述第9项议案于2014年1月10日召开的公司第五届董事会第25次会议审议通过，第1-8项议案于2014年2月26日召开的第五届董事会第26次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的相关通告。
三、本次股东大会现场会议的挂号要领
1、 挂号时间：2013年3月27日、3月28日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00 ；
2、挂号方式：
(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行挂号 ；
(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行挂号 ；
(3)委托署理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行挂号 ；
(4)异地股东可以书面信函或传真管理挂号。
3、挂号所在：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园6路1号尊龙官方网站首页科技本部大楼，董事会办公室。
信函上请注明“股东大会”字样。
四、其他
1、会期半天，与会股东住宿及交通用度自理。
2、联系方式：
公司地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园6路1号
联系电话（传真）：027-87180126，联系人：安欣 邮编：430223
五、备查文件
1、公司第五届董事会第25次、第26次会议审议的议案及相关文件 ；
2、公司第五届董事会第26次会议决议通告。
特此通告。
尊龙官方网站首页董事会
二O一四年二月二十六日
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