公司通告
第五届董事会第26次会议决议通告
2014-03-19股票代码：000988 股票简称：尊龙官方网站首页科技 通告编号：2014-07
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第五届董事会第26次会议决议通告
本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。
尊龙官方网站首页（以下称：“公司”）于2014年2月19日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第26次会议的通知” 。本次会议于2014年2月26日上午9时在公司会议室召开 �；嵋橛Φ蕉�9人， 实到7人，独立董事杨海燕、蔡学恩因公出差未能到会，委托独立董事吕卫平代行全部议案同意的表决权 。公司监事、高级管理人员列席了会议 �；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返墓娑� 。
会议由董事长熊新华先生主持，经列位董事审议并举手表决，形成如下决议：
一、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2013年度董事会事情陈诉》，同意提交公司2013年度股东大会审议 。
二、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2013年度经营事情陈诉及2014年经营事情计划》 。
三、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2013年财政决算陈诉》和《2014年财政预算陈诉》，同意提交公司2013年度股东大会审议 。
四、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2013年度陈诉》及《摘要》，同意提交公司2013年度股东大会审议 。
具体内容详见2月28日在指定媒体披露的《2013年度陈诉》，通告编号：2014-09；《2013年度陈诉摘要》，通告编号：2014-10 。
五、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项陈诉》 。本陈诉已经众环�；峒剖κ挛袼�(特殊普通合伙)出具鉴证陈诉，宏源证券股份有限公司出具审核意见 。
具体内容详见2月28日在指定媒体披露的《年度募集资金存放与使用情况鉴证陈诉》、《2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项陈诉》，通告编号：2014-11 。
六、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制评价陈诉》 。本陈诉已经众环�；峒剖κ挛袼�(特殊普通合伙)出具审计陈诉 。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现同意的独立意见 。具体内容详见2月28日在指定媒体披露的《2013年度内部控制审计陈诉》、《2013年度内部控制评价陈诉》 。
七、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于公司董事2013年薪酬兑现的议案》 。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现同意的独立意见 。同意提交公司2013年度股东大会审议 。
八、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于高管2013年薪酬兑现的议案》 。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现同意的独立意见 。
九、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2013年利润分配预案》 。
经众环�；峒剖κ挛袼�(特殊普通合伙)审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润52,822,244.73元，其中母公司实现净利润86,802,993.59元，本年提取法定盈余公积金8,680,299.36元，加上上年未分配利润114,918,320.62元，本次实际可供股东分配的利润为184,129,848.53元 。
公司2013年度利润分配预案：拟以2013年年末总股本891,116,632股为基数，向全体股东每10股派送现金0.1元（含税），不派送红股，不以公积金转增股本 。合计分配现金8,911,166.32元，未分配利润余额175,218,682.21元结转下一年度 。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现同意的独立意见 。同意提交公司2013年度股东大会审议 。
十、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，同意提交公司2013年度股东大会审议 。
公司拟继续聘任众环�；峒剖κ挛袼�(特殊普通合伙)为公司的2014年财政和内部控制审计机构，年度审计用度共计人民币99万元 。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现同意的独立意见 。
十一、以4票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于2014年过活常关联交易预计情况的议案》 。
五名关联董事童俊先生、熊新华先生、马新强先生、刘大桥先生、闵大勇先生对该项议案回避了表决 。公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现同意的独立意见 。本议案无需提交股东大会审议 。
具体内容详见2月28日在指定媒体披露的《关于2014年过活常关联交易预计的通告》,通告编号：2014-12
十二、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》 。
具体内容详见2月28日在指定媒体披露的《关于召开2013年年度股东大会的通知》，通告编号：2014-13 。
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二O一四年二月二十六日
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