公司通告
第五届董事会第21次会议决议通告
2013-06-24股票代码：000988 股票简称：尊龙官方网站首页科技 通告编号：2013-20
尊龙官方网站首页
第五届董事会第21次会议决议通告
本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
尊龙官方网站首页（以下称：“公司”）于2013年5月9日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第21次会议的通知”。本次会议于2013年5月13日以通讯方式召开�；嵋橛Τ鱿�9人，实际收到表决票9票�；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返墓娑�。
经列位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：
一、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于将部门募投项目实施所在变换及延期提请股东大会审议的议案》。
同意将公司2013年4月12日第五届董事会第19次会议上审议通过的《关于部门募集资金投资项目实施所在变换及延期的议案》提交股东大会审议。
本议案具体内容详见2013年4月12日在指定媒体披露的《关于部门募集资金投资项目实施所在变换及延期的通告》，通告编号：2013-14。
二、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《关于使用部门闲置募集资金增补流动资金的议案》。
本议案具体内容详见《关于使用部门闲置募集资金增补流动资金的通告》，通告编号：2013-22。
三、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》
本议案具体内容详见《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，通告编号：2013-23。
特此通告
尊龙官方网站首页董事会
二O一三年五月十三日
- 上一篇：第五届监事会第13次会议决议通告2013-06-24
- 下一篇：2013年度第一期短期融资券刊行情况通告2013-04-26
