公司通告
第五届董事会第18次会议决议通告
2013-04-15股票代码：000988 股票简称：尊龙官方网站首页科技 通告编号：2013-04
尊龙官方网站首页
第五届董事会第18次会议决议通告
本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
尊龙官方网站首页（以下称：“公司”）于2013年3月21日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第18次会议的通知”。本次会议于2013年3月28日上午9时在公司会议室召开�；嵋橛Φ蕉�9人 ，实到8人。独立董事吕卫平先生因公出差未能到会 ，授权独立董事杨海燕女士代行表决权。公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席了会议�；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返墓娑�。
会议由董事长熊新华先生主持 ，经列位董事审议并举手表决 ，形成如下决议：
一、 以9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，审议通过了《2012年度董事会事情陈诉》 ，同意提交公司2012年度股东大会审议。
二、 以9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，审议通过了《2012年度经营事情陈诉及2013年经营事情计划》。
三、 以9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，审议通过了《2012年财政决算陈诉》和《2013年财政预算陈诉》 ，同意提交公司2012年度股东大会审议。
四、 以9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，审议通过了《2012年年度陈诉》及《摘要》 ，同意提交公司2012年度股东大会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2012年年度陈诉》 ，通告编号：2013-06；《2012年年度陈诉摘要》 ，通告编号：2013-07。
五、 以9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，审议通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项陈诉》。
本陈诉已经众环�；峒剖κ挛袼邢薰境鼍呒こ滤� ，宏源证券股份有限公司出具审核意见；具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项陈诉》 ，通告编号：2013-08。
六、 以9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，审议通过了《2012年度内部控制自我评价陈诉》。
本陈诉已经众环�；峒剖κ挛袼邢薰境鼍摺�2012年度内部控制审计陈诉》 ，详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn。
七、 以9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，审议通过了《关于公司董事2012年薪酬兑现的议案》。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现同意的独立意见。同意提交公司2012年度股东大会审议。
八、 以9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，审议通过了《关于经营班子2012年薪酬兑现的议案》。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现同意的独立意见。
九、 以9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，审议通过了《2012年利润分配预案》。
经众环�；峒剖κ挛袼邢薰旧蠹� ，公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润150,208,188.43元 ，其中母公司实现净利润69,636,922.74元 ，本年提取法定盈余公积金6,963,692.27元 ，加上上年未分配利润119,078,837.55元 ，减去本年实施的2011年度对股东利润分配66,833,747.40元 ，本次实际可供股东分配的利润为114,918,320.62元。
公司提出2012年度利润分配预案：拟以2012年年末总股本891,116,632股为基数 ，向全体股东每10股派送现金0.1元（含税） ，合计分配现金8,911,166.32元 ，未分配利润余额106,007,154.30元结转下一年度。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现同意的独立意见。同意提交公司2012年度股东大会审议。
十、 以9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》 ，同意提交公司2012年度股东大会审议。
公司拟继续聘任众环�；峒剖κ挛袼邢薰疚镜�2013年财政和内部控制审计机构 ，年度审计用度共计人民币94万元。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现同意的独立意见。
十一、 以9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，审议通过《关于对武汉尊龙官方网站首页激光工程有限责任公司增资的议案》。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于对全资子公司尊龙官方网站首页激光进行增资的通告》 ，通告编号：2013-10。本次增资行为无需提交公司股东大会批准。
十二、 以9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，审议通过《关于修改<高层人员持股变换管理措施>的议案》。
本次修改的主要内容为：“第四章股份变换管理中的第十八条 ，并新增第十九条”。详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn。
十三、 以9票赞成 ，0票阻挡 ，0票弃权 ，通过《关于召开2012年年度股东大会的议案。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《尊龙官方网站首页关于召开2012年年度股东大会的通知》 ，通告编号：2013-09。
尊龙官方网站首页董事会
二O一三年三月二十八日
- 上一篇：第五届监事会第10次会议决议通告2013-04-15
- 下一篇：对外担保通告2013-04-15
