公司通告
2011年第一次临时股东会决议通告
2011-08-31证券代码：000988 证券简称：尊龙官方网站首页科技 通告编号：2011－38
本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
�。�1）召开时间：
现场会议召开时间为：
网络投票时间为：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
�。�2）现场会议召开所在：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园尊龙官方网站首页科技工业大厦多功效陈诉厅。
�。�3）召开方式：本次股东大会接纳现场投票、网络投票相结合的方式。
�。�4）会议召集人：公司董事会。
�。�5）会议主持人：董事长
�。�6）本次相关股东会议的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的规定。
2、会议出席情况
�。�1）出席会议的总体情况
加入本次股东大会的股东或股东代表共计69人，代表股份189,655,776股，占公司股份总数的42.5659％。
(2) 出席现场股东和通过网络投票的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东署理人7人，代表股份178,873,657股，占公司有表决权股份总数40.1460％；通过网络投票的股东62人，代表股份10,782,119股，占公司有表决权股份总数的2.4199％。
�。�3）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
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同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部门闲置募集资金3亿元用于增补流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不凌驾6个月，到期归还到募集资金专用账户。
表决结果：同意票188,600,461股，占加入本次会议有效表决权股份总数的99.4436%；阻挡票70,313股，占加入本次会议有效表决权股份总数的0.0371%；弃权票982,002股，占加入本次会议有效表决权股份总数的0.5178%。
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同意公司结合国家新宣布的政策及公司实际经营需要，对原《公司章程》“第一章总则”、“第三章股份”、“第七章监事会”、“第八章财政会计制度、利润分配和审计”作相应修改。
表决结果：同意票188,577,661股，占加入本次会议有效表决权股份总数的99.4315%；阻挡票70,313股，占加入本次会议有效表决权股份总数的0.0371%；弃权票1,004,802股，占加入本次会议有效表决权股份总数的0.5298%。
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本议案接纳累积投票制逐项表决。选举马新强、童俊、熊新华、王中、闵大勇、刘大桥、吕卫平、杨海燕、骆晓鸣为公司第五届董事会董事。其中吕卫平、杨海燕、骆晓鸣为独立董事，独立董事占公司董事会总人数的三分之一。
1．选举马新强先生为公司第五届董事会董事。
总表决情况是：同意票178,870,659股，同意票占加入本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。
2．选举童俊先生为公司第五届董事会董事。
总表决情况是：同意票178,870,657股，同意票占加入本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。
3．选举熊新华先生为公司第五届董事会董事。
总表决情况是：同意票178,870,657股，同意票占加入本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。
4．选举王中先生为公司第五届董事会董事。
总表决情况是：同意票178,870,657股，同意票占加入本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。
5．选举闵大勇先生为公司第五届董事会董事。
总表决情况是：同意票178,870,659股，同意票占加入本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。
6．选举刘大桥先生为公司第五届董事会董事。
总表决情况是：同意票178,870,657股，同意票占加入本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。
7．选举吕卫平先生为公司第五届董事会独立董事。
总表决情况是：同意票178,870,659股，同意票占加入本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。
8．选举杨海燕女士为公司第五届董事会独立董事。
总表决情况是：同意票178,870,659股，同意票占加入本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。
9．选举骆晓鸣先生为公司第五届董事会独立董事。
总表决情况是：同意票178,870,662股，同意票占加入本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。
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本议案接纳累积投票制逐项表决。选举李士训、王晓北、黄树明为公司第五届监事会股东代表监事，公司职工代表大会选举王红玲、陆峰为公司第五届监事会职工代表监事。
1．选举李士训先生为公司第五届监事会监事。
总表决情况是：同意票178,870,663股，同意票占加入本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。
2．选举王晓北先生为公司第五届监事会监事。
总表决情况是：同意票178,870,657股，同意票占加入本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。
3．选举黄树明女士为公司第五届监事会监事。
总表决情况是：同意票178,870,657股，同意票占加入本次会议有效表决权股份总数的94.3133%。
公司2011年第一次职工代表大会于
三、律师出具的执法意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：徐莹、刘兴
3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集及召开法式合法，出席会议人员的资格合法有效，表决法式切合有关执法、规则和规范性文件的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1 .尊龙官方网站首页2011年第一次临时股东大会会议记录。
2．北京市嘉源律师事务所出具的关于尊龙官方网站首页2011年第一次临时股东大会的执法意见书。
特此通告。
尊龙官方网站首页董事会
二○
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