公司通告
2010年年度股东大会决议通告
2011-08-31证券代码：000988 证券简称：尊龙官方网站首页科技 通告编号：2011-17
本公司及董事会全体成员保证通告内容的真实、准确和完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
�。�1）召开时间：
现场会议召开时间为：2011年3月11日（星期五）下午14点。
�。�2）现场会议召开所在：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园尊龙官方网站首页科技工业大厦多功效陈诉厅。
�。�3）会议召开方式：本次年度股东大会接纳现场投票的方式。
�。�4）会议召集人：尊龙官方网站首页董事会。
�。�5）会议主持人：董事长
�。�6）本次相关股东会议的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的规定。
2、会议出席情况
�。�1）出席会议的总体情况
加入本次股东大会的股东或股东代表共计10人 ，代表股份171,481,347股 ，占公司股份总数的42.07％。
�。�3）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
�。ㄒ唬�2010年度董事会事情陈诉》
表决结果：同意票171,481,347股 ，占加入本次会议有效表决权股份总数的 100%；阻挡票0股 ，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股 ，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%。
�。ǘ�2010年度监事会事情陈诉》
表决结果：同意票171,481,347股 ，占加入本次会议有效表决权股份总数的 100%；阻挡票0股 ，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股 ，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%。
�。ㄈ�2010年年度陈诉》及《摘要》
表决结果：同意票171,481,347股 ，占加入本次会议有效表决权股份总数的 100%；阻挡票0股 ，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股 ，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%。
�。ㄋ模�2010年财政决算陈诉和2011年财政预算陈诉》
表决结果：同意票171,481,347股 ，占加入本次会议有效表决权股份总数的 100%；阻挡票0股 ，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股 ，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%。
�。ㄎ澹�2010年利润分配方案》
经武汉众环会计师事务有限责任公司审计 ，公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润 251,225,284.92元 ，其中母公司实现净利润68,325,425.27 元 ，提取法定盈余公积金6,832,542.53 元 ，加上上年未分配利润92,892,789.19 元 ，本次实际可供股东分配的利润为154,385,671.93元。
经公司董事会第四届二十五次会议决议 ，提出2010年度利润分配预案：以2010年年末总股本407,607,816股为基数 ，向全体股东每10股派送现金1元（含税） ，合计分配现金40,760,781.60元 ，未分配利润余额113,624,890.33元结转下一年度。
表决结果：同意票171,287,533股 ，占加入本次会议有效表决权股份总数的 99.89%；阻挡票193814股 ，占加入本次会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权票0股 ，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%。
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公司拟继续聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司的2011年财政审计机构。
表决结果：同意票171,481,347股 ，占加入本次会议有效表决权股份总数的 100%；阻挡票0股 ，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股 ，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%。
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表决结果：同意票171,481,347股 ，占加入本次会议有效表决权股份总数的 100%；阻挡票0股 ，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股 ，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%。
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表决结果：同意票171,481,347股 ，占加入本次会议有效表决权股份总数的 100%；阻挡票0股 ，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股 ，占加入本次会议有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的执法意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：文梁娟、刘兴
3、结论性意见：律师认为 ，公司本次股东大会的召集、召开法式 ，出席会议人员的资格及表决法式切合有关执法、规则和《公司章程》的规定 ，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1 .尊龙官方网站首页2010年年度股东大会会议记录。
2．北京市嘉源律师事务所出具的关于尊龙官方网站首页2010年年度股东大会的执法意见书。
特此通告。
尊龙官方网站首页董事会
二○
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